서울세관, 국내 환전소⋅해외 카지노 에이전트 연계 불법조직 최초 검거

가상자산 이용한 불법외환거래로 260억 상당 해외로 빼돌린 혐의 

160억 해외원정 도박자금 환치기에 허위 송품장으로 96억 상당 불법송금도 

가상자산을 이용한 환치기로 해외 원정도박 자금을 고객들에게 주선한 불법 카지노 에이전트들이 세관에 적발됐다.

이들은 불법 도박자금 환치기 외에도 가상자산 차익거래를 위해 수입거래가 없음에도 수입대금을 지급하는 것으로 가장하기 위해 다수의 유령회사 명의를 이용한 허위 송품장(Invoice)을 은행에 제출해 외화를 불법 송금한 사실도 드러났다.

서울본부세관은 가상자산을 이용한 불법외환거래로 260억원 상당을 해외로 빼돌린 조직을 검거한데 이어, 총책 A씨를 외국환거래법 위반 혐의로 서울중앙지검에 구속 송치하고 공범 6명은 불구속 송치했으며, 해외로 도주한 2명은 지명수배했다고 5일 밝혔다.

적발된 이들은 서울과 필리핀 보니파시오에 비밀 사무실을 두고 해외 불법 카지노 에이전트로 활동하는 조직으로, 카지노 VIP ROOM(일명 ‘정킷방’)에 손님을 데려가는 호객 업무를 하면서 손님이 따거나 잃은 돈의 일정량을 정킷방으로부터 수수료(일명 ‘롤링비’)로 받는다.

이들은 해외 카지노 원정도박을 원하는 고객들로부터 국내에서 원화로 현금을 받고 그에 상응하는 가상자산인 테더를 필리핀 카지노에 전송한 후, 해당 카지노에서 현지 화폐로 출금해 고객들에게 전달하는 방식으로 약 160억원 상당의 자금을 환치기한 혐의다.

테더(USTD) 코인은 미국 달러와 1:1의 동등한 가치를 가지고 있는 대표적 스테이블 코인으로 다른 암호화폐에서 흔히 발생되는 가격 변동성을 예방할 수 있다.

특히 불법 도박자금 환치기 외에도 가상자산 차익거래를 위해 다수의 유령회사 명의를 이용한 허위 송품장(Invoice)을 은행에 제출해 96억 상당의 외화를 불법 송금한 사실도 확인됐다.

세관 조사에서 드러난 이들의 불법환전 수법은 서울 강남 및 명동 두 곳에 세관에 등록한 정식 환전소를 운영하면서 국내 영업책, 현금 출금책, 가상자산 조달책, 해외 영업책으로 각자의 역할을 철저히 분담해 범행을 저질렀다.

총책 A씨를 포함한 국내 영업책은 SNS를 이용해 ‘코인 환전’을 홍보하면서 국내에서 해외 원정도박을 원하는 고객을 모집했으며, 현금 출금책은 수개의 계좌로 자금을 옮긴 후 ATM기기에서 100만원씩 현금으로 출금했고, 이후 총책이 지시한 장소로 이동해 가상자산 조달책에게 직접 현금을 전달했다.

또한 가상자산 조달책은 현금을 전달받은 즉시 국내외에서 확보한 가상자산 테더를 외국에 상주하고 있는 해외 영업책에게 전송하고, 해외 영업책은 전달받은 가상자산을 카지노를 통해 외화로 환전한 후 의뢰인들에게 전달했다.

서울세관은 각종 불법 자금의 이동통로로 악용되는 불법 환전소를 집중적으로 조사하던 중 이들 조직에 대한 혐의점을 발견했으며, 잠입수사와 압수물 분석 등 10개월에 걸친 노력 끝에 혐의사실을 밝혀냈다.

또한 비밀 사무실 등을 수색하는 과정에서 성매매 장부 등 불법 송금 관련 자료와 함께 보관 중이던 범죄수익 현금 2억4천만원 상당을 추가로 압수했다.

서울세관 관계자는 “이번 사건은 해외 원정도박 자금을 가상자산으로 불법 송금한 국내 환전소와 해외 연계 범죄조직을 적발한 최초 사례”라며, “앞으로도 환전소가 각종 범죄 자금의 자금세탁 통로로 악용되는 것을 막기 위해 검찰·금융정보분석원 등 관계기관과 공조를 통해 단속을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

이 관계자는 또한 “환전 영업자의 불법행위를 신고하면 포상금 지급이 가능하므로 불법행위 발견 시 ‘관세청 밀수신고센터’로 적극 제보해 줄 것”을 당부했다.